El Departamento de Seguridad e Innovación Monetaria de California (DFPI) tomó medidas enérgicas contra 11 empresas de criptomonedas que podrían ser acusadas de violar las normas legales de valores de California. Según los informes, 9 de las corporaciones solicitaron fondos de los compradores en un esfuerzo por comercializar criptomonedas en nombre del cliente. Una de las empresas acusadas presentó un supuesto esquema de mejora del programa de software de metaverso, y otra agencia afirmó ser una “plataforma financiera descentralizada (defi)”.

11 criptoempresas enfocadas por la División de Seguridad e Innovación Monetaria de California

El regulador financiero de California, el DFPI, se ha estado concentrando en las empresas de criptoactivos y el martes, el organismo de control financiero lanzó una “represión” contra casi una docena de entidades centradas en la moneda digital. El DFPI “emitió órdenes de desistimiento y coro contra 11 entidades diferentes por violaciones de las normas legales de valores de California”, dijo el regulador el 27 de septiembre. El regulador del estado también señaló que las operaciones están acusadas de operar un esquema piramidal o Ponzi.

California lanza medidas enérgicas contra 11 criptoempresas acusadas de operar esquemas Ponzi

“Se alega que todas las entidades han utilizado fondos de inversionistas para pagar supuestas ganancias a otros compradores, dentro del método de un esquema Ponzi”, dijo el DFPI. lanzamiento de prensa notas “Además, cada una de las entidades tenía un programa de referencia que operaba en forma de esquema piramidal. Las entidades se comprometieron a pagar comisiones a los compradores en caso de que reclutaran nuevos compradores, y comisiones extra si los compradores que reclutaron, a su vez, reclutaron nuevos compradores”.

La represión del DFPI sigue a la orden de parada y desistimiento se envió al prestamista de criptomonedas Nexo el lunes. Nexo está acusada de proporcionar y vender “valores no calificados, en forma de cuentas de productos de curiosidades”, desde “al menos junio de 2020”, según los detalles de la queja del regulador. Las 11 órdenes de desistimiento y coro emitidas el martes indican que las entidades supuestamente proporcionaron “ejemplos básicos de solicitudes de financiamiento de alto rendimiento (HYIP)”. Las 11 criptoempresas nombradas en las órdenes de desistimiento y coro incluyen:

  • Cryptos OTC Plataforma de Compra y Venta Restringida d/b/a COTP
  • Elevate Move LLC
  • Financiamiento Greencorp LLC
  • Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
  • Pegaso
  • Polinur ME Restringido
  • Remabit
  • Comercio de la Ciudad
  • Comercio Sytrex
  • Vexam restringido
  • World Over the Counter Restringido d/b/a World OTC

Durante el anuncio del martes, la comisionada de DFPI, Clothilde Hewlett, comentó sobre las acciones que se produjeron contra las empresas de cifrado acusadas de operaciones similares a Ponzi. “El DFPI procederá a proteger a los clientes y compradores de California de las estafas y fraudes criptográficos”, comentó Hewlett. “Estas acciones no solo protegen a los consumidores, sino que también garantizan que California siga siendo el principal lugar internacional para que las empresas de criptoactivos responsables comiencen y se desarrollen”, agregó el comisionado.

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¿Qué crees que el regulador de California está tomando medidas enérgicas contra 11 empresas de cifrado totalmente diferentes? Díganos qué piensa de este tema en la sección de comentarios a continuación.

jamie redman

Jamie Redman es líder de noticias en Bitcoin.com News y periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro enérgico de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y los propósitos descentralizados. Desde septiembre de 2015, Redman ha escrito más de 6000 artículos para Bitcoin.com News sobre los protocolos disruptivos que surgen en la actualidad.




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Por Andrés

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